Europolo ir Eurojust parama leido sulaikyti organizuotą nusikalstamą grupuotę, veikusią Vakarų Europoje ir įvykdžiusią plataus masto bankomatų sukčiavimus. — Europol bankomatų sukčiai operacija
Daugiau šia tema: Europolas ir saugumas, Europol
Nusikalstama veikla
Grupė keliavo iš Rumunijos į įvairias Vakarų Europos šalis, daugiausia į Jungtinę Karalystę, kur išgrynindavo dideles sumas iš bankomatų. Pinigai buvo plaunami investuojant į nekilnojamąjį turtą, įmones, prabangos prekes, atostogas ir automobilius.
Sukčiai naudojo „Transaction Reversal Fraud“ (TRF) metodą: atšaukdavo operaciją prieš pinigams grįžtant į bankomatą ir pasiimdavo grynuosius. Manoma, kad tokiu būdu pavogta apie 580 000 eurų.
Operacijos eiga
• 2024 m. gruodį Jungtinėje Karalystėje surengta pirmoji operacija prieš grupuotę.
• 2025 m. liepos 23 d. Bako mieste (Rumunija) surengta pakartotinė operacija.
• Rezultatai: 2 areštai, 18 kratų, konfiskuoti nekilnojamasis turtas, prabangūs automobiliai, elektronika ir grynieji pinigai.
Europolo vaidmuo
Europolas atliko duomenų analizę, pagrįstą Rumunijos ir Jungtinės Karalystės tyrėjų surinkta informacija. Agentūra taip pat surengė kelis operacinius susitikimus, į Rumuniją komandiravo analitiką ir rėmė jungtinės tyrimų grupės darbą Eurojuste.
Kiti nusikaltimai
Grupė taip pat buvo susijusi su kitais nusikaltimais: kortelių skimmingu, elektroninių mokėjimo priemonių ir transporto kortelių klastojimu, bei „bin attack“ tipo sukčiavimu, naudojant programinę įrangą kortelių numeriams identifikuoti.
Tyrime dalyvavę partneriai
• Rumunija: Nacionalinė policija ir prokuratūra
• Jungtinė Karalystė: Karūnos prokuratūra, Rytų regiono specialiųjų operacijų padalinys
• Eurojust
• Europol
Tyrimą ir operaciją taip pat rėmė @ON Network projektas, finansuotas ES ir vadovaujamas Italijos Antimafijos tyrimų direktorato.
