Didelė organizuoto nusikalstamumo grupė, įtariama kontrabandinių cigarečių gabenimu į Europą, tapo koordinuotos penkių šalių operacijos taikiniu kovo 24 dieną.
Daugiau šia tema: Kriminalai, Europol
Operacija, vadovaujama Europos prokuratūros Turine, Italijoje, vyko Italijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje, dalyvaujant Europolui.
Tyrimas prasidėjo po didelio konfiskavimo Italijoje
Tyrimas pradėtas 2024 m. rugsėjį, kai Genujos uoste buvo sulaikyta 12 mln. kontrabandinių cigarečių.
Nustatyta, kad jos buvo pagamintos Armėnijoje ir per Gruziją pateko į Europos Sąjungą.
Tolimesnė konteinerių judėjimo analizė leido atskleisti tarptautinę nusikalstamą organizaciją, kurios operacinė bazė buvo Jungtinėje Karalystėje, o ryšiai driekėsi per Europą, Afriką ir Aziją.
Grupuotė naudojo sudėtingus jūrinius ir komercinius maršrutus, siekdama išvengti muitinės kontrolės, o siuntos buvo maskuojamos kaip statybinės medžiagos ir slepiamos specialiai pritaikytuose konteineriuose.
Šeimos pagrindu veikiantis tinklas su ryšiais į kitus nusikaltimus
Tyrėjai nustatė, kad grupuotė veikė kaip šeimos pagrindu organizuota struktūra, koordinuojanti kontrabandinių cigarečių importą ir platinimą Europoje.
Taip pat nustatyti ryšiai su kitais aukšto lygio nusikalstamais tinklais, susijusiais su narkotikų prekyba.
Tinklui padėjo įvairūs pagalbiniai elementai – įmonės, padedančios apeiti muitinės procedūras, sandėliai kontrabandos laikymui bei IT specialistai, kūrę fiktyvias svetaines ir el. pašto adresus.
Grupuotė naudojo užšifruotas ryšio priemones, kad išvengtų teisėsaugos dėmesio.
Sulaikymai ir milijoninės vertės turto konfiskavimas
Operacijos dieną buvo atlikti sulaikymai, kratos ir turto konfiskavimas.
Penki įtariamieji buvo suimti Italijoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o konfiskuoto turto vertė siekia apie 2,5 mln. eurų.
Ankstesnių veiksmų metu buvo sulaikyta daugiau kaip 40 tonų nelegalių tabako gaminių.
Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos prarasta daugiau kaip 10 mln. eurų mokesčių, o konfiskuotų prekių vertė siekia apie 15 mln. eurų.
Europol vaidmuo koordinuojant tyrimą
Europolas prisidėjo prie tyrimo užtikrindamas tarptautinį koordinavimą ir operacinę analizę.
Agentūra atliko duomenų patikras, analizavo kriptovaliutų pinigines, padėjo keistis informacija ir organizavo operacinius susitikimus.
Operacijos metu Genujoje buvo dislokuotas mobilus Europolo biuras, leidęs realiuoju laiku keistis informacija, o Jungtinėje Karalystėje dirbo kriptovaliutų specialistas.
Tyrime dalyvavo kelių šalių teisėsaugos institucijos, įskaitant muitines, policiją ir specializuotas kovos su organizuotu nusikalstamumu tarnybas.
*Šis straipsnis parengtas pagal Europol pranešimą.*
Šaltinis: tarptautinė žiniasklaida
