Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad įmonės lėšos gali būti įšaldytos net ir tuo atveju, jei pati įmonė nėra įtraukta į sankcionuotų subjektų sąrašą, tačiau ją kontroliuoja į sąrašą įtrauktas asmuo.
Daugiau šia tema: ES teisė ir reguliavimas, CURIA
Sprendimas priimtas nagrinėjant bylą, susijusią su Lietuvos įmone „EM System“. Šios bendrovės lėšas įšaldė du Lietuvos bankai, nes 50 % įmonės akcijų priklausė Baltarusijos piliečiui A. V. S., kuris buvo įtrauktas į Europos Sąjungos sankcijų sąrašą pagal reglamentą dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai.
Sankcijos gali būti taikomos ir susijusioms įmonėms
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad sankcijų tikslas yra užkirsti kelią jų apeidinėjimui. Todėl ribojamosios priemonės gali būti taikomos ne tik tiesiogiai į sąrašą įtrauktiems asmenims ar organizacijoms, bet ir jų kontroliuojamoms įmonėms.
Teismas nurodė, kad lėšų įšaldymas pagal ES teisę gali apimti ir tokios įmonės turtą bei ekonominius išteklius, jei nustatoma, kad jie priklauso ar yra kontroliuojami sankcionuoto asmens.
Kontrolės sąvoka aiškinama plačiai
Sprendime taip pat pažymėta, kad sąvokos „valdyti“ ir „kontroliuoti“ turi būti aiškinamos plačiai. Tai apima tiek tiesioginę, tiek netiesioginę įtaką įmonės sprendimams ar jos finansiniams ištekliams.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad jei sankcionuotas asmuo turi 50 % įmonės akcijų, galima daryti prielaidą, kad jis gali kontroliuoti ne tik pačią įmonę, bet ir jos lėšas bei ekonominius išteklius.
Galimybė ginčyti lėšų įšaldymą
Teismas taip pat nurodė, kad valstybės narės privalo užtikrinti procedūras, leidžiančias ginčyti tokius sprendimus. Tai reiškia, kad tiek pati įmonė, kurios lėšos buvo įšaldytos, tiek sankcionuotas asmuo turi turėti galimybę teisme įrodyti, jog įmonė nėra kontroliuojama sankcionuoto subjekto.
Tokiu atveju prielaida dėl kontrolės gali būti paneigta, o įšaldytos lėšos – atblokuotos.
Šis straipsnis parengtas pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pranešimą.
