Europolo Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centras (EFECC) kartu su 31 šalies teisėsaugos institucijomis bei privataus sektoriaus partneriais užbaigė trečiąją, iki šiol sėkmingiausią operatyvinę užduočių grupės „Project A.S.S.E.T.“ (angl. *Asset Search & Seize Enforcement Taskforce*) savaitę. Ši koordinuota tarptautinė iniciatyva tapo pamatiniu įrankiu globalioje kovoje su organizuotu nusikalstamumu, leidžiančiu efektyviai identifikuoti, sekti ir paralyžiuoti neteisėtai įgytą šešėlinį kapitalą.
Daugiau šia tema: Kriminalai, Europol
Tarptautinis mastas ir operacijos Hagoje rezultatai
Nuo 2026 m. gegužės 19 iki 22 dienos Europolo būstinėje Hagoje buvo sutelkta daugiau nei 40 teisėsaugos agentūrų, įskaitant Turto susigrąžinimo tarnybas (ARO), Finansinės žvalgybos padalinius (FIU) bei specializuotus pinigų plovimo tyrimo skyrius. Šį masinį kadrų ir kompetencijų sambūrį aktyviai rėmė Eurojustas, INTERPOL Finansinių nusikaltimų ir antikorupcijos centras (IFCACC), Europos prokuratūra (EPPO) bei naujoji ES Kovos su pinigų plovimu institucija (AMLA). Taip pat kritinį vaidmenį suvaidino finansinių paslaugų bei kriptovaliutų pramonės atstovai, suteikę tiesioginę prieigą prie technologinių duomenų.
Sujungus pažangiausius finansinio sekimo metodus bei viešojo ir privataus sektorių operatyvinę žvalgybą, per keturias dienas pavyko aptikti milžinišką kiekį nusikalstamo turto:
* **884** banko sąskaitas visame pasaulyje;
* **80** fiktyvių ar nusikalstamai veiklai naudotų įmonių;
* **55** virtualiųjų valiutų (kriptovaliutų) pinigines;
* **74** sausumos transporto priemones bei vieną laivą;
* **44** nekilnojamojo turto objektus (iš kurių vos šešių prabangių vilų bendra vertė jau siekia 5,64 mln. eurų);
* Taip pat nustatytos dviejų ieškomų nusikaltėlių buvimo vietos, iš kurių vienas sučiuptas pasitelkus ENFAST tinklą.
Nors tiksli bendra identifikuoto turto vertė bus galutinai įvardyta tik atlikus išsamias downstream analizes, pirminiais vertinimais ji neabejotinai siekia dešimtis milijonų eurų. Europolo operacijų direktoriaus pavaduotojas Jean-Philippe Lecouffe pabrėžė, kad šie rezultatai ne tik suduoda tiesioginį smūgį organizuotų grupuočių pamatams, bet ir suteikia neįkainojamos informacijos apie naujas tarptautines pinigų plovimo schemas.
Kripto-sukčiavimo rizikos ir ankstesnių etapų paveldo sinergija
Šis sėkmingas etapas pratęsia dar 2025 m. spalio 20–24 dienomis vykusią specializuotą „kripto savaitę“, kurioje dalyvavo 13 šalių tyrėjai. Tąkart teisėsaugai pavyko identifikuoti 249 kriptovaliutų adresus ir sąskaitas, kurių vertė siekė 12,1 mln. eurų, blokuoti 74 banko sąskaitas, konfiskuoti 40 įmonių, du prabangius NT objektus už 3 mln. eurų bei 6 išskirtinius automobilius. Abu šie etapai parodė, kad skaitmeninis turtas tampa pagrindiniu sindikatų finansiniu varikliu.
Už vidaus reikalus ir migraciją atsakingas Europos Komisijos narys Magnus Brunneris pateikė nerimą keliančią statistiką – net 53 proc. ES suaugusiųjų jau yra susidūrę su sukčiavimu internete arba su manipuliacijomis kripto-turtu. EK šiuo metu siūlo atnaujinti Europolo mandatą, siekiant dar labiau sustiprinti agentūros galias, kad pareigūnai galėtų greičiau blokuoti bet kokią valiutos formą ir drastiškai padidinti valstybių turto susigrąžinimo rodiklius. „Project A.S.S.E.T.“ yra tiesiogiai remiamas Europos Komisijos lėšomis finansuojamo tinklo „@ON“, o jam vadovauja Italijos antimafijos tyrimų direktoratas (DIA).
Šis straipsnis parengtas pagal Europolo pranešimus spaudai.
