Tarptautinis nusikalstamas tinklas, plovęs kokaino prekybos pelną Italijos organizuotam nusikalstamumui, buvo išardytas po finansinio tyrimo keliose Europos šalyse. Operacijos metu Prancūzijoje sulaikytas Europolo ieškomas aukštos vertės taikinys iš Juodkalnijos.

Daugiau šia tema: Kriminalai, Europol

Tyrimas atskleidė sudėtingą pinigų plovimo sistemą, aptarnavusią „Camorra“ ir „’Ndrangheta“ struktūras.

Finansiniai srautai atskleidė kokaino tiekimo grandinę

Tyrimą vadovavo Prancūzijos nacionalinė žandarmerija, glaudžiai bendradarbiaudama su Italijos karabinieriais ir Šveicarijos federaline policija. Operaciją koordinavo Europolas ir Eurojustas, dalyvaujant Belgijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Ekvadoro institucijoms.

Sekdami įtartinus finansinius srautus pareigūnai nustatė, kad tinklas buvo tiesiogiai susijęs su didelio masto kokaino tiekimu iš Pietų Amerikos į pagrindinius Europos uostus. 2025 m. pabaigoje Belgijos muitinės atliktas reikšmingas kokaino konfiskavimas tapo esminiu lūžiu byloje. Tyrėjai atskleidė gerai struktūruotą organizaciją, naudojusią fiktyvias įmones, suklastotas sąskaitas ir prabangias investicijas pelnui legalizuoti.

Koordinuota operacija keturiose šalyse

Vasario 23 d. Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje buvo įvykdytos koordinuotos kratos ir sulaikymai. Iš viso sulaikyti septyni įtariamieji, tarp jų – Juodkalnijos pilietis, laikytas aukštos vertės taikiniu ir ieškomas keliose Europos šalyse.

Prancūzijos Rivjeroje konfiskuotos prabangios transporto priemonės ir daugiau kaip 5 mln. eurų vertės nekilnojamasis turtas. Papildomas turtas ir įmonės areštuotos Šveicarijoje ir Italijoje. Tyrimą nuo 2023 m. rėmė Europolas, teikęs pažangią finansinę analizę ir operatyvinę paramą, o 2024 m. tarp Prancūzijos, Italijos ir Šveicarijos buvo įsteigta bendra tyrimo grupė.

Operacija vyko pagal EMPACT platformą, skirtą kovai su svarbiausiomis organizuoto nusikalstamumo grėsmėmis ES.

Šis straipsnis parengtas pagal Europolo pranešimą.