Tarptautinės operacijos metu išardytas didelio masto internetinio sukčiavimo tinklas, veikęs per skambučių centrus ir padaręs apie 50 mln. eurų žalą.
Daugiau šia tema: Kriminalai, Europol
Profesionali nusikalstama schema
Tyrimas, kuriame dalyvavo Austrijos ir Albanijos institucijos, padedamos Europolo ir Eurojusto, truko daugiau nei dvejus metus. Operacijos metu sulaikyta 10 įtariamųjų, atliktos kratos keliuose objektuose ir konfiskuota beveik 900 tūkst. eurų grynaisiais.
Nusikalstamas tinklas veikė iš Albanijos sostinės Tiranos, kur buvo įsteigti keli skambučių centrai, organizuoti kaip teisėtos įmonės. Juose dirbo šimtai darbuotojų, suskirstytų į komandas pagal funkcijas – nuo klientų pritraukimo iki finansinių operacijų.
Įtariamieji viliojo aukas per netikras investicines platformas, žadėdami didelį pelną. Vėliau aukos būdavo įtikinamos pervesti vis daugiau lėšų, kurios iš tikrųjų būdavo nukreipiamos į pinigų plovimo schemas.
Tarptautinis mastas ir aukų skaičius
Nustatyta, kad aukos buvo iš įvairių šalių, įskaitant Vokietiją, Italiją, Ispaniją, Graikiją, Jungtinę Karalystę ir Kanadą. Nusikalstamas tinklas veikė keliomis kalbomis, siekdamas sukurti pasitikėjimą ir efektyviau apgauti aukas.
Be pirminio sukčiavimo, nusikaltėliai taip pat bandė dar kartą apgauti nukentėjusiuosius, siūlydami „atgauti“ prarastus pinigus už papildomą mokestį.
Operacijos metu konfiskuota didelė IT įranga – šimtai kompiuterių, telefonų ir duomenų laikmenų, kurios dabar analizuojamos siekiant nustatyti visą tinklo veiklos mastą.
Europolas pabrėžia, kad tokios operacijos rodo, kaip svarbus yra tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir apsaugant piliečius nuo finansinių sukčiavimų.
*Šis straipsnis parengtas pagal Europol pranešimą.*
