Tarptautinės operacijos Ispanijoje metu sulaikyta 12 įtariamųjų, kurie dalyvavo pinigų plovimo schemoje, išnaudojusioje pažeidžiamas ukrainietes banko sąskaitoms atidaryti ir nelegalioms lėšoms pervesti.
Daugiau šia tema: Kriminalai, Europol
Nusikalstamas tinklas veikė Ispanijoje ir Ukrainoje
Operacijai vadovavo Ispanijos policija, glaudžiai bendradarbiaudama su Ukrainos teisėsaugos institucijomis ir padedant Europolui bei INTERPOL. Tyrimo metu buvo sulaikyti aštuoni įtariamieji Alikantėje ir keturi Valensijoje.
Per operaciją taip pat nustatyta 55 aukos, atliktos devynios kratos Ispanijoje ir dar aštuonios Ukrainoje. Pareigūnai konfiskavo 88 mobiliuosius telefonus, 20 kompiuterių, 500 SIM kortelių, keturias transporto priemones ir 22 automatizuotas sistemas.
Be to, buvo paimta 73 tūkst. eurų ir 4 200 JAV dolerių grynaisiais, apie 200 tūkst. eurų kriptovaliuta, o 153 banko sąskaitos 11 šalių buvo užšaldytos arba užblokuotos.
Išnaudotos pažeidžiamos karo paveiktos moterys
Tyrėjų duomenimis, nusikalstama grupuotė iš pradžių naudojo Ispanijos piliečių asmens duomenis banko sąskaitoms atidaryti, tačiau vėliau pradėjo verbuoti ukrainietes, turinčias laikinosios apsaugos statusą Ispanijoje.
Moterys dažniausiai buvo iš karo paveiktų Ukrainos regionų ir atsidūrė itin pažeidžiamoje padėtyje. Įtariamieji jas siųsdavo į Ispaniją, lydėdavo atidaryti banko sąskaitas ir netrukus grąžindavo atgal į Ukrainą.
Naudotos pavogtos tapatybės ir azartinių lošimų platformos
Naudodamiesi atidarytomis sąskaitomis įtariamieji gaudavo daugybę banko kortelių ir jas susiedavo su internetinių lošimų paskyromis. Kai kurios paskyros buvo registruotos naudojant pavogtas Ispanijos piliečių tapatybes, kitos – aukų vardu.
Iki šiol nustatyta daugiau kaip 3 000 pavogtų kredito kortelių ir daugiau nei 5 000 pavogtų tapatybių iš 17 skirtingų šalių.
Siekdama padidinti pelną, nusikalstama organizacija naudojo kompiuterines sistemas automatizuotiems statymams. Tokiu būdu į lošimų platformas buvo pervesta daugiau nei 2,7 mln. eurų, o iš jų išimta daugiau kaip 4,7 mln. eurų.
Tyrėjai taip pat nustatė, kad dalis nusikalstamai gautų lėšų buvo investuota į prabangų nekilnojamąjį turtą.
Šis straipsnis parengtas pagal Europolo pranešimą.
Šaltinis: tarptautinė žiniasklaida
